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上述四大項洗錢防制條款,一是直接載明若購買「高變現性」物品,包括手機、鐘錶、金飾珠寶,或其他聯卡中心所列管的「風險特店」的刷卡消費,或者是以信用卡為支付工具,進行「網際網路賭博」等不法交易,或其他疑似不法的消費,銀行可以拒絕相關消費授權。
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信用瑕疵貸款信貸利率怎麼算
台南民間信貸
銀行為此也展開前所未有大陣仗,近來陸續寄發「修約通知」給客戶,新契約將自4月1日起生效。
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持卡人使用信用卡也開始受「洗錢防制」列管。據了解,近來多家銀行陸續發給持卡戶信用卡合約修改通知,除了將信用卡的循環信用利率從最高19%下修至15%,最引持卡人矚目的修正,就是加入四大項的「洗錢防制條款」,其中為安全起見,倘若持卡人已超過1年沒有動用信用卡,銀行將予以停卡。
第四是倘若持卡人不配合銀行定期審視客戶是否有疑似資助洗錢或涉及洗錢行為,銀行也有權停卡。
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